案由 帮助信息网络犯罪活动

案号 （2021）黔2729刑初194号
贵州省长顺县人民检察院以长检刑诉〔2021〕187号起诉书，指控被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任制于2021年12月30日公开开庭审理了本案。长顺县人民检察院指派检察员吴兴勇、书记员田仁琳出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
贵州省长顺县人民检察院指控：2020年4月份左右，吴某某在做生意时认识一福建籍男子“李勇”（身份待查），后该男子向其购买收银行卡，用于网络赌博转账，一张银行卡给1500元，要求绑定电话卡、开通手机银行，吴某某因有犯罪前科，没有将自己的银行卡卖给该男子，后该男子让吴某某帮助收购他人银行卡，从中赚取差价，吴某某便同意。2020年10月以3000元的价格向范某收购了一张中国农业银行卡（账号：6213××××3977）、一张中国工商银行卡（账号：6222××××6591）及一张中国建设银行卡（账号6217××××7223），后以4500元的价格贩卖给该男子，扣除买卡、油费、办理电话卡费用3250元，从中获利1250元。案发后，吴某某被长顺县X安局采取取保候审强制措施，在取保候审期间，2021年5、6月份，福建籍男子又联系吴某某，让其继续帮忙收购他人银行卡，同年7、8月份，吴某某以1900元的价格向吴某（另案处理）购买吴某名下的一张贵阳银行卡及一张贵州银行卡，在知道吴某被X安机关抓获后，便将两张银行卡予以销毁。另查明：吴某某收购范某银行卡贩卖给福建籍男子后，范某中国农业银行账户资金流水共计1222732.74元；中国工商银行账户资金流水共计4536716.99元；中国建设银行卡账户资金流水共计：6067463.16元，三张银行账户资金流水共计：11826912.06元。其中，受害人胡某于2021年10月在网络投资平台被诈骗，有9000元转入范某名下账号为：6217××××7223的银行账户。
证实上述事实的证据有被告人的户籍信息、到案经过、前科查询、现金缴款单、银行交易流水、微信转账记录，证人范某、吴某、胡某的证言，被告人吴某某的供述与辩解，辨认笔录及照片等。
公诉机关认为，被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
被告人吴某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年12月2日，吴某某向长顺县X安局退缴犯罪赃款4500元。
本院认为，被告人吴某某明知他人实施网络犯罪活动，仍收购银行卡提供给他人支付结算，从中非法获利。经查实，吴某某提供给他人支付结算使用的银行卡资金流水达11826912.06元，且已查实其中一名被害人流入资金9000元，情节严重，被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被X安机关立案侦查后取保候审期间，再次收购银行卡准备提供给他人使用以便从中获利，应从重处罚。被告人主动投案并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚。被告人主动退缴全部犯罪所得，可酌情从轻处罚。被告人到案后如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。综上，公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院采信。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币伍仟元（￥5000.00）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月1日起至2023年2月28日止。罚金限于本判决生效后十日内交清。）
二、被告人吴某某犯罪所得4500元，依法予以追缴，上缴国库；
三、被告人吴某某退缴的4500元（存于长顺县X安局账户），依法用于折抵犯罪所罪4500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员　何维欣
二〇二一年十二月三十日
法官助理　余秋菊
书 记 员　陈　娟