案  由    诈骗   

案  号    （2020）京0117刑初12号   

北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]21号起诉书、京平检二部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人周某1及其辩护人范震，被告人周某2及其指定辩护人康放，被告人李某3及其辩护人张忠国，被告人周某4及其辩护人邓静、龚力，被告人刘某某5及其辩护人李国爱，被告人陈某某6及其辩护人陈凯，被告人陈某7及其指定辩护人吕永正，被告人孔某7及其辩护人刘立慧、汤源洋，被告人陈某某8及其指定辩护人赵文山到庭参加诉讼。本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。

北京市平谷区人民检察院指控：2017年至2019年3月间，赵子龙、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)与被告人周某1先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，共骗取上述平台客户张某某、刘某某等人共计人民币33030732.05元。

2017年3月至2019年3月，被告人周某1在担任部门负责人、被告人周某2、李某3、陈某7在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人刘某、付某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人刘某某5、周某4作为周某2下辖的业务员，被告人陈某某6作为李某3下辖的业务员，被告人陈某某8、孔某7作为陈某7下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照周某1、周某2、李某3、陈某7的指示实施上述行为。

被告人周某1利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14297769.11元;被告人周某2本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人李某3本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈某7本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元;被告人刘某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2829305.11元;被告人周某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人陈某某6参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈某某8参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3378953.5元;被告人孔某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元。

公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8对指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。

被告人周某1辩护人的辩护意见为，周某1系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，到案后态度良好，犯罪所得金额极少，主观恶性较小，考虑到其家庭情况，建议对其从轻处罚。

被告人周某2辩护人的辩护意见为，周某2系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后深刻认罪、悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。

被告人李某3辩护人的辩护意见为，李某3系初犯、偶犯，案发后坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，系从犯，案发后积极退赃3.8万元，考虑到其家庭情况，建议对其从轻、减轻处罚。

被告人周某4辩护人的辩护意见为，周某4系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，作为普通业务员，起次要作用，系从犯，且部分被害人入金的直接原因不是因为周某4的诱骗，愿意积极退赔，考虑到其家庭情况，建议对其从轻处罚。

被告人刘某某5辩护人的辩护意见为，刘某某5系初犯，到案后坦白交代犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性小，在共同犯罪中所起作用小，系从犯，愿意退赃退赔，考虑到其家庭情况，建议对其从轻、减轻处罚。

被告人陈某某6辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控，2017年3月，李某3建组招人至被抓时，共同犯罪金额与2018年1月入职的陈某某6一致，与事实不符；2.陈某某6平时工作听从组长安排，对组长和其他组员的诈骗数额，其没有分红和报酬，在共同犯罪中应承担较小的责任，不应算作共同犯罪金额；3.陈某某6是在2018年10月入职，之前李某3组的犯罪金额不应由其承担。4.陈某某6愿意退赔退赃。综上，建议对其从轻处罚。

被告人陈某7辩护人的辩护意见为，陈某7系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，只领取基本工资，没有获取提成、奖金，建议对其从轻处罚。

被告人孔某7辩护人的辩护意见为，孔某7自愿认罪认罚，愿意积极退赔，考虑到其孩子年纪小，建议对孔某7判处缓刑。

被告人陈某某8辩护人的辩护意见为，陈某某8系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，属于从犯，考虑到其家庭情况，建议对其减轻处罚。

经审理查明：

2017年至2019年3月间，赵子龙、邰中涛、王德映、王德鸿、杨晓龙(均另案处理)与被告人周某1先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋国际商品市场)、中贸国际、亚太国际等平台在安徽省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。

2017年3月至2019年3月，被告人周某1在担任部门负责人、被告人周某2、李某3、陈某7在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人刘某、付某等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人刘某某5、周某4作为周某2下辖的业务员，被告人陈某某6作为李某3下辖的业务员，被告人陈某某8、孔某7作为陈某7下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照周某1、周某2、李某3、陈某7的指示实施上述行为。

被告人周某1利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币14297769.11元;被告人周某2本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人李某3本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈某7本人及利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元;被告人刘某某5参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2829305.11元;被告人周某4参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币2887485.11元;被告人陈某某6参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币4133184.5元;被告人陈某某8参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3378953.5元;被告人孔某7参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币3389953.5元。

2019年3月12日，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8被公安机关查获。案发后，公安机关依法扣押周某1的银色华为手机、黑色苹果手机、黑色杂牌手机各1部，黑色联想笔记本电脑1台；周某2的黑色OPPO手机、银色OPPO手机、银色小米手机各1部，银色三星笔记本电脑1台；李某3的白色魅族手机、蓝色华为手机各1部，银色宏碁笔记本电脑1台；周某4的日记本1本，金色华为手机、魅族手机、蓝色荣耀手机、白色魅族手机各1部，黑色华硕笔记本电脑1台；刘某某5的黑色三星手机、黑色辣椒手机、黑色黑莓手机、黑色1加手机各1部，notebookpc笔记本电脑1台；陈某某6的黑色华为手机、白色华为手机各1部，黑色戴尔笔记本电脑1台；陈某7的日记本1本，金色华为手机、白色魅族手机、金色华为手机各1部，黑色三星笔记本电脑1台；孔某7的紫色荣耀手机、白色魅族手机、银色OPPO手机各1部，黑色东芝笔记本电脑1台；陈某某8的金色苹果手机、白色魅族手机各1部，黑色联想笔记本电脑1台。被告人周某1家属代缴案款人民币9万元；被告人李某3家属代缴案款人民币3.8万元；被告人刘某某5家属代缴案款人民币3万元；被告人陈某某6家属代缴案款人民币1.3万元；被告人周某4家属代缴案款人民币1万元；被告人孔某7家属代缴案款人民币8万元。

上述基本事实，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8在开庭审理过程中无异议且自愿认罪认罚，且有被害人王某等人的陈述、证人史某的证言，同案犯赵子龙、邰中涛、杨晓龙、马友春、王影、刘凯敏等人的证言，银行账户流水、银行卡信息，出入金记录，电子数据提取报告，北京百昌会计师事务所鉴定意见书，银行转账凭证，公安机关出具的扣押清单、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、情况说明、户籍证明、到案经过、视频资料等证据证明，足以认定。

关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.根据被告人孔某7的犯罪情节及危害后果，不宜宣告缓刑；2.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任；3.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人周某1作为部门负责人，在实施诈骗过程中起主要作用，认定为主犯；被告人周某2、李某3、陈某7作为部门小组长，被告人周某4、刘某某5、陈某某6、孔某7、陈某某8作为部门业务员在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各主犯、从犯参与犯罪、担任职务的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。4.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。且公诉机关指控李某3和陈某某6的诈骗数额起算时间均自2018年2月。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。

本院认为，被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人周某1、周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情应予从重处罚。被告人周某1在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于九被告人到案后如实供述了基本犯罪事实且自愿认罪认罚，被告人周某1、李某3、刘某某5、陈某某6、周某4、孔某7家属代为退缴案款，本院依法对被告人周某1予以从轻处罚，对被告人周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：

一、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2033年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

二、被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

三、被告人陈某7犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

四、被告人周某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

五、被告人陈某某8犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

六、被告人周某4犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

七、被告人孔某7犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

八、被告人陈某某6犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

九、被告人刘某某5犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

十、责令被告人周某1退赔被害人经济损失；继续追缴被告人周某2、李某3、周某4、刘某某5、陈某某6、陈某7、孔某7、陈某某8的违法所得，用于退赔北京市平谷区人民法院（2020）京0117刑初16号刑事判决中的被害人的经济损失。

十一、在案扣押款、物，依法处理。（清单附后）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　唐丽珺

人民陪审员　　李宁华

人民陪审员　　王广继

二〇二〇年十二月二十九日

法官　助理　　孟雨琦

书　记　员　　刘运惜